MADRID.- El Juzgado Penal número 1 de Granada ha condenado a 2,9 años de prisión a Álvaro y Javier Ruiz-Mateos por un delito contra la Hacienda Pública (1,6 años) y otro de alzamiento de bienes (1,3 años) por la venta de un hotel sin pagar el IVA correspondiente. Además, el juzgado ha añadido a la condena una multa de 1,8 millones de euros. El importe del IVA no abonado se desvió a una cuenta suiza.
La sentencia que condena a dos de los hijos del empresario jerezano José maría Ruíz Mateos es de 15 de julio y puede ser recurrida a la Audiencia Provincial, algo que se hará con toda probabilidad. Según la resolución, la sociedad Estofer Patrimonial, vinculada al conglomerado empresarial Nueva Rumasa, vendió en 2003 un hotel en Peñíscola a la firma “Hotel Tres Coronas” por un precio de 8,71 millones, al tiempo que recibió por parte de la sociedad compradora del hotel el importe correspondiente al IVA de la operación (1,39 millones de euros), con el objetivo de que fuera ingresado en Hacienda. En total, la cantidad abonada a la sociedad de Nueva Rumasa ascendió a más de 10,10 millones de euros.
El magistrado indica en la sentencia, donde se han valorado las pruebas aportadas por el juez de instrucción (diferente al que ha juzgado) que, una vez satisfechas las cargas fiscales que gravaban las fincas vendidas, el importe neto del beneficio obtenido por Estofer ascendía a 7,07 millones, de los que 1,39 millones debían haberse ingresado para el pago del IVA correspondiente. La sociedad no ingresó el importe del IVA y además, entre el 14 y el 28 de febrero de 2003, se produjo la despatrimonialización de Esofer, de forma que su patrimonio de 7,52 millones pasó a ser poco más de 3 euros, al tiempo que la Agencia Tributaria tuvo que declarar incobrable el crédito derivado del impago del IVA. El patrimonio de la empresa se redirigió hacia la sociedad Ramsie Services, en una cuenta corriente en Suiza, acogida al secreto bancario y cuya entidad beneficiaria se encuentra domiciliada en Belice. La operación se hizo como un préstamo, aunque nunca se pagaron los intereses ni el principal, según la sentencia.
De esta manera, la resolución judicial viene a declarar nulo el contrato de préstamo que permitió transferir desde la cuenta de Estofer Patrimonial a Ramsie Services 6,47 millones. También anula los negocios que permitieron transferir fondos desde la cuenta de Estofer a Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, al tiempo que las requiere, junto a Nueva Rumasa, para que restituyan los fondos transferidos.